渣打银行 – 蜗牛派

渣打银行联易融系统直连，供应链金融合作进入“快车道”

蜗牛派 — Sat, 06 Jun 2020 00:11:36 +0000

蜗牛派消息，联易融数字科技集团有限公司（以下简称“联易融”）与渣打银行成功完成了首笔交易全自动化再保理业务，标志着双方在业务流程上全面实现了线上化、数字化、自动化的“系统直连”，为全球供应链客户提供更极致和高效的融资服务体验。
本次业务的创新之处在于，联易融打造的“区块链供应链债权多级流转平台”实现了与渣打银行系统的全面直连。客户在平台上发起融资申请，线上签署合同后，系统自动生成融资信息包传输至渣打银行。极短时间内，客户便享受到渣打银行全自动化放款服务。

免责声明：本文版权归原作者所有，文章系作者个人观点不代表蜗牛派立场，如若转载请联系原作者；本站仅提供信息存储空间服务，内容仅为传递更多信息之目的，如涉及作品内容、版权等其它问题都请联系kefu@woniupai.net反馈！

渤海银行与渣打银行签订战略合作协议助推人民币国际化进程

蜗牛派 — Fri, 15 May 2020 23:52:34 +0000

蜗牛派5月15日消息，渤海银行与渣打银行签署战略合作协议，双方将加强在国际领域，尤其是“一带一路”沿线市场的业务协同和发展，同时也将深化合作，进一步助推人民币国际化进程。

渣打银行开出全球首张离岸人民币跨国区块链信用证

蜗牛派 — Tue, 12 May 2020 23:58:32 +0000

近日，渣打银行通过康拓（Contour）平台开出了全球首张以离岸人民币计价结算的跨国区块链信用证，用以支持国内最大的钢铁集团中国宝武钢铁集团有限公司从澳大利亚进口铁矿石的交易。此次也是铁矿石业内首笔全程无纸化的人民币交易。这不仅体现了市场对人民币国际化的认可，同时在新冠肺炎疫情持续发酵的背景下，基于区块链技术的数字化方案解决了传统贸易金融中对纸质文档高度依赖的痛点

渣打发现多位私人银行大客财富来历不明

蜗牛派 — Mon, 16 Sep 2019 06:21:15 +0000

蜗牛派讯据报道，渣打银行已发现，无法解释一些最富有的客户是如何获得财富的，并正在对其私人银行业务的全部约8000个客户账户进行内部审核，以确保它们符合反洗钱规则。

据知情人士透露，两年前迪拜监管机构的一次审查发现，这家私人银行没有文件显示一些客户的财富来源，在某些情况下甚至缺乏基本资料，比如这些客户目前的地址和电话号码。知情人士称，渣打在新加坡、香港和伦敦等主要中心的业务也发现了类似缺陷。

这并不是渣打银行反洗钱努力的第一次失败。今年4月，英国金融监管机构对该行处以1.02亿英镑罚款，原因是其客户尽职调查和监控存在“严重且持续的缺陷”，包括2009年至2014年间在阿联酋的尽职调查。这是渣打与英美监管机构达成的11亿美元和解协议的一部分，该协议还要求渣打对违反对伊朗和其他国家制裁的交易进行调查。

渣打银行在一份电邮声明中表示：“在过去几年里，渣打私人银行在业务表现方面，以及在为客户尽职调查制定行业领先标准方面，都取得了巨大的进步。”

渣打的私人银行客户包括所谓的政治公众人物（具有突出政治或公共部门地位的个人），如中东王室成员，以及非洲和亚洲的政治家。据一位知情人士称，其中一名客户是在2017年沙特反腐行动中被捕的沙特王室成员。

渣打的私人银行业务拥有约650亿美元资产，约占该行上半年营业收入的4%。没有证据表明该行参与了不当行为。